Le dépôt du propriétaire bénéficiaire ultime (UBO) aux Émirats arabes unis (EAU) est une exigence obligatoire pour les entreprises opérant dans le pays. Le gouvernement des Émirats arabes unis a introduit des réglementations sur le dépôt UBO dans le cadre de ses efforts de lutte contre la criminalité financière comme le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale.
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise aux EAU, il est important de comprendre ce qu'implique le dépôt UBO et comment vous pouvez répondre aux exigences pour garantir la conformité aux lois et réglementations des EAU.
Le dépôt UBO fait référence au processus d'identification et d'enregistrement des propriétaires bénéficiaires ultimes d'une société auprès des autorités compétentes des EAU. Le propriétaire bénéficiaire ultime est la personne ou l'entité qui détient ou contrôle en définitive la société. Le dépôt UBO est un moyen de promouvoir la transparence et la responsabilité dans la structure de propriété d'une entreprise.
Aux Émirats arabes unis, le dépôt d'UBO est régi par des lois et règlements tels que la décision du Cabinet n ° (58) de 2020 sur la réglementation des procédures du bénéficiaire réel et la loi fédérale n ° (20) de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le blanchiment d'argent. le financement du terrorisme et des organisations illégales (loi LBC/FT).
Aux Émirats arabes unis (EAU), les entreprises sont tenues de se conformer aux réglementations concernant la propriété effective ultime (UBO). L'objectif de la conformité UBO est d'assurer la transparence et de prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Si vous possédez ou exploitez une entreprise aux EAU, il est important de comprendre ce qu'implique la conformité UBO et de vous assurer que votre entreprise est en conformité. Le non-respect des réglementations UBO peut entraîner des dommages financiers et de réputation importants.
Signification de UBO
Le propriétaire bénéficiaire ultime est la personne ou l'entité qui détient ou contrôle en dernier ressort une entreprise. Cela peut inclure des personnes physiques ou morales qui possèdent ou contrôlent une entreprise directement ou indirectement par d'autres moyens. Aux Émirats arabes unis, une personne ou une entité est considérée comme un bénéficiaire effectif si elle possède ou contrôle 25 % ou plus des actions ou des droits de vote d'une société, ou si elle peut contrôler le processus décisionnel de la société d'une autre manière.
Dans certains cas, une société peut avoir plus d'un bénéficiaire effectif ultime. Il est important pour les entreprises d'identifier et d'enregistrer tous les bénéficiaires effectifs finaux afin d'être en conformité avec la réglementation UBO.
Comment déposer UBO aux EAU ?
Pour déposer UBO aux EAU, les entreprises doivent prendre certaines mesures pour garantir le respect des lois et réglementations en vigueur. Ces étapes comprennent :
1. Identification et vérification des propriétaires bénéficiaires ultimes dans l'entreprise.
2. Maintenir des registres exacts et à jour des propriétaires bénéficiaires ultimes.
3. Dépôt des informations UBO auprès des autorités compétentes dans les délais spécifiés, généralement dans les 60 jours suivant les changements de propriété ou de contrôle.
4. Coopérer avec les autorités et fournir toute information supplémentaire requise à des fins de diligence raisonnable ou de conformité.
5. Réviser et mettre à jour régulièrement les informations UBO pour assurer la conformité à toute modification des lois ou réglementations.
Le non-respect des exigences de dépôt UBO peut entraîner des amendes importantes et des sanctions légales pour une entreprise. Il est important de travailler avec des professionnels expérimentés qui peuvent vous aider à comprendre et à vous conformer à toutes les exigences de dépôt UBO aux EAU.
Qu'est-ce que la conformité UBO ?
La conformité à l'UBO exige que les entreprises identifient et enregistrent leurs bénéficiaires effectifs ultimes - les personnes qui possèdent ou contrôlent une entreprise - auprès des autorités compétentes. Ces informations sont ensuite utilisées pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale et d'autres types de criminalité financière.
Aux Émirats arabes unis, la conformité à l'UBO est régie par plusieurs lois et réglementations, notamment :
– Décision du Cabinet n° (58) de 2020 sur la réglementation des procédures du bénéficiaire réel
– Loi fédérale n° (20) de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales (loi LBC/FT)
- Résolution n ° (10) de 2019 du ministère de l'Économie sur le règlement concernant les exigences en matière de substance économique (ESR)
Comment se conformer aux réglementations UBO aux EAU ?
Les entreprises des EAU doivent prendre certaines mesures pour assurer la conformité aux réglementations UBO. Ces étapes comprennent :
– Identifier et enregistrer le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) ultime(s) auprès des autorités compétentes
– Maintenir des registres exacts et à jour des bénéficiaires effectifs ultimes et des modifications de la structure de propriété
– Mener une diligence raisonnable continue pour identifier tout changement potentiel de propriété ou de contrôle
– Coopérer avec les autorités dans toute enquête liée à la criminalité financière
Les entreprises doivent également être conscientes des exigences de déclaration des informations UBO. Aux Émirats arabes unis, les entreprises doivent déclarer les informations UBO à l'autorité compétente dans les 60 jours suivant tout changement de propriété ou de contrôle.
La conformité UBO est un élément essentiel pour faire des affaires aux EAU. Les entreprises doivent prendre des mesures pour identifier et enregistrer les bénéficiaires effectifs ultimes et assurer la conformité continue avec les réglementations UBO. Le non-respect des exigences UBO peut entraîner des dommages financiers et de réputation importants pour une entreprise. Il est important de travailler avec des professionnels expérimentés pour s'assurer que votre entreprise est conforme à toutes les réglementations UBO aux EAU.